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证券代码：300108             证券简称：*ST吉药   公告编号：2022-137               吉药控股集团股份有限公司         第五届董事会第一次临时会议决议公告    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，不存 在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。   一、董事会会议召开情况届董事会第一次临时会议（以下简称“本次会议”）通知于2022年12月9日以邮件、电话形式发出。关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《吉药控股集团股份有限公司章程》的有关规定。   二、董事会会议审议情况：   经与会董事表决，本次会议形成如下决议：   （一）审议通过《关于公司终止与王平平调解业绩补偿方案的议案》   公司于2022年12月2日召开第五届董事会第六次会议审议通过了《关于公司与王平平业绩补偿方案的议案》，具体内容详见2022年12月3日披露的《吉药控股第五届董事会第六次会议决议公告》（公告编号2022-131）、《吉药控股关于公司诉讼、仲裁进展的公告》（公告编号2022-130）。   鉴于调解事项相关的流程尚未完成，待相关工作确定后，公司将按照监管规则的要求履行相关审议程序和信息披露义务。   相关公告详见同日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。   本议案以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。  （二）审议通过《关于取消 2022 年第三次临时股东大会的议案》  经审核，同意取消公司 2022 年第三次临时股东大会。  《关于取消 2022 年第三次临时股东大会的公告》详见同日刊登于中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。  本议案以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。  三、备查文件  公司第五届董事会第一次临时会议决议。     特此公告。                           吉药控股集团股份有限公司董事会

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