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证券代码：300188 证券简称： 美亚柏科 公告编号：2022-120 厦门市美亚柏科信息股份有限公司 关于变更 2022 年度审计机构的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示：次拟新聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为 2022 年度审计机构。务，为了更好地保证审计工作的独立性、客观性，同时综合考虑公司财务审计需求等情况，公司与中证天通会计师事务所（特殊普通合伙）沟通及协商一致不再续聘，拟聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）为 2022 年度审计机构。项均不存在异议，该事项尚需提交公司股东大会审议。 厦门市美亚柏科信息股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 12 月《关于聘请 2022 年度审计机构的议案》 ，同意聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙） （简称“立信”）为公司 2022 年度审计机构，该事项尚需提交公司股东大会审议，现将相关情况公告如下： 一、拟聘请会计师事务所的基本信息 （一）机构信息 机构名称：立信会计师事务所（特殊普通合伙） 机构性质：特殊普通合伙企业 统一社会信用代码：91310101568093764U 首席合伙人：朱建弟 成立日期：2011 年 1 月 24 日 营业场所：上海市黄浦区南京东路 61 号四楼博士于 1927 年在上海创建，1986 年复办，2010 年成为全国首批完成改制的特殊普通合伙会计师事务所，注册地址为上海市，首席合伙人为朱建弟先生。立信是国际会计网络 BDO 的成员所，长期从事证券服务业，新证券法实施前具有证券、期货业务许可，具有 H 股审计资格，并已向美国公众公司会计监督委员（PCAOB）注册登记。计师 2,276 人，其中，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师共 707 人。收入约为 34.29 亿元，2021 年度证券业务收入约为 15.65 亿元。2021 年度上市公司审计客户家数共计 587 家，2021 年度上市公司年报审计收费总额约 7.19亿元，主要集中在计算机、通信和其他电子设备制造业、医药制造业等行业，与本公司同行业的上市公司审计客户共 42 家。购买的职业保险累计赔偿限额为 12.5 亿元，职业风险基金计提及职业保险购买符合相关规定，相关职业保险能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。近三年在执业行为相关民事诉讼中承担民事责任的情况如下： 起诉 被诉 诉讼（仲裁） 诉讼（仲裁） 诉讼（仲裁）（仲裁）人 （被仲裁）人 事件 金额 结果 连带责任，立信投保 金亚科技、周旭 的职业保险足以覆 投资者 2014 年报 预计 4,500 万元 辉、立信 盖赔偿金额，目前生 效判决均已履行 一审判决立信对保 千里在 2016 年 12 月 保千里、东北证 2015 年重组、 月 14 日期间因证券 券、银信评估、 2015 年报、 虚假陈述行为对投 投资者 80 万元 资者所负债务的 15% 立信等 2016 年报 承担补充赔偿责任， 立信投保的职业保 险足以覆盖赔偿金 额罚 1 次、监督管理措施 24 次、自律监管措施 0 次、纪律处分 2 次，涉及从业人员共 63 名。 （二）项目信息 项目合伙人/拟签字注册会计师：张帆先生，2007 年成为注册会计师，2003年开始从事上市公司和挂牌公司审计，2012 年开始在立信执业，近三年签署上市公司审计报告共 7 家，此前尚未为公司提供审计服务。 拟签字注册会计师：闫保瑞先生，2012 年开始成为注册会计师，2012 年开始从事上市公司和挂牌公司审计，2012 年开始在立信执业，近三年签署上市公司审计报告共 2 家，此前尚未为公司提供审计服务。 拟任项目质量控制复核人：禹正凡先生，2004 年成为注册会计师，2004年开始从事上市公司和挂牌公司审计报告复核，2011 年开始在立信执业，近三年复核上市公司审计报告共 6 家。 项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年无执业行为受到刑事处罚，无受到证监会及其派出机构、行业主管部门的行政处罚、监督管理措施，无受到证券交易场所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分等情况。 立信及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人员等从业人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形，。 审计费用定价原则：主要基于专业服务所承担的责任和需投入专业技术的程度，综合考虑公司年报审计需配备的审计人员情况、投入的工作量以及事务所的收费标准等定价因素。 审计费用同比变化情况：2021 年度中证天通会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“中证天通”）为公司提供合并会计报表审计服务费用为 128 万元，内控鉴证报告费用为 20 万元。公司董事会同意聘请立信为公司 2022 年度审计机构，2022 年度合并会计报表审计费用为 128 万元，内控鉴证报告费用为 20万元。 二、拟变更会计师事务所的情况说明 （一）前任会计师事务所情况及上年度审计意见 前任审计机构中证天通已连续三年为公司提供审计服务，2021 年度审计意见为标准无保留意见。公司不存在已委托前任会计师事务所开展部分审计工作后解聘前任会计师事务所的情况。 （二）拟变更会计师事务所原因 鉴于中证天通聘期已满且已连续三年为公司提供审计服务，为更好地保证公司审计工作的独立性、客观性，同时综合考虑公司财务审计需求等情况，经与中证天通沟通及协商一致，决定不再续聘。 （三）公司与前后任会计师事务所的沟通情况 公司已就变更年度审计机构事宜与前任会计师事务所中证天通进行了事先沟通，中证天通已知悉并无异议。公司已允许拟聘请的会计师事务所与前任会计师事务所进行沟通，前后任会计师事务所将按照《中国注册会计师审计准则第 1153 号——前任会计师和后任会计师的沟通》和其他相关要求，适时积极做好相关衔接及配合工作。 三、拟变更会计师事务所履行的程序 公司于 2022 年 12 月 14 日召开第五届董事会第十五次会议，以 9 票同意、案》。 公司于 2022 年 12 月 14 日召开第五届监事会第十三次会议，以 3 票同意、案》。 公司董事会审计委员会已对立信进行了审查，认为立信具备为公司提供审计服务的专业能力、经验、资质和独立性，能够满足公司审计工作的要求，同意向董事会提议聘请立信为公司 2022 年度审计机构。 事前认可意见：公司拟聘请的立信会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券、期货相关业务执业资格，具备为上市公司提供审计服务的独立性、专业胜任能力及投资者保护能力，能够满足公司审计工作的要求。公司本次聘请会计师事务所事项已取得我们的事前认可，我们一致同意聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度审计机构，并同意将该事项提交公司董事会审议。 独立意见：经核查，我们认为立信会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券、期货相关业务执业资格，拥有从事上市公司审计工作的丰富经验和职业素养，具备足够的独立性、专业胜任能力及投资者保护能力，能够满足公司审计工作的要求。公司本次聘请会计师事务所事项的审议程序符合有关法律、法规和《公司章程》的有关规定，不存在损害公司及公司全体股东特别是中小股东利益的情况。因此，我们一致同意聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度审计机构，并同意将该事项提交公司股东大会审议。 本次聘请会计师事务所事项尚需提交公司股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。 四、报备文件意见； 特此公告。 厦门市美亚柏科信息股份有限公司 董事会
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